购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
近日，德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人6名，查获作案设备若干，涉案金额25万元。
今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结。
原来，前几天有两名陌生男子来到超市，自称是某企业的采购员，想购买15万元的购物卡作为员工福利下发，于是李女士向对方提供了超市的对公账户，当天下午15万元就打了过来。第二天，两名男子又来到超市，称要继续购买10万元的购物卡。
李女士所在的银行是一家大型连锁超市，平时就有出售购物卡的活动，在进行大额购物卡订单交易时，李女士都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。
李女士觉得不对劲，提出将钱原路退回。没想到，该两名男子拒绝退款，并提出将钱退回至他们个人账户。
听到对方要求，李女士一下想到平时开展的反诈骗宣传中提到的种种诈骗套路，马上把钱按照原路径退回到打款账户。看到李女士坚决的态度，对方也没有过多纠缠，离开了超市。没想到几天后，李女士发现超市的账户出现异常，于是赶紧报了警。
民警经过调查发现，李女士所在的超市账户涉及到外省的一起电信网络诈骗案件，被当地警方冻结。
根据线索，警方迅速锁定了张某的上线刘某，并将其上下线抓获。目前，6名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。
目前，该超市的账户已经解冻。而据犯罪嫌疑人刘某交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。
